Skyldur KYC

Við erum lög- og skattalögfræðifyrirtæki með staðfestu í Hollandi og við erum skylt að fara eftir hollenskum og ESB lögum og reglum um peningaþvætti gegn peningaþvætti sem setja á okkur reglur um samræmi til að fá skýrar vísbendingar um hver viðskiptavinur okkar er áður en við hefjum þjónustu okkar og þjónustu okkar viðskiptatengsl.

Eftirfarandi greinir frá hvaða upplýsingum við þurfum í flestum tilvikum og með hvaða sniði þessar upplýsingar verða að fá okkur. Ef þú, á einhverjum stigum, vantar frekari leiðbeiningar, munum við gjarna aðstoða þig við þetta forkeppni.

Persónu þína

Við krefjumst alltaf frumlegs staðfests sannaðs afrit af skjali, sem sannar nafn þitt og staðfestir heimilisfang þitt. Við getum ekki samþykkt skönnuð afrit. Ef þú birtist líkamlega á skrifstofunni okkar getum við borið kennsl á þig og afritað skjölin fyrir skjölin okkar.

  • Gilt undirritað vegabréf (þinglýst og með apostille);
  • Evrópsk persónuskilríki;

Heimilisfangið þitt

Eitt af eftirfarandi frumritum eða staðfestu eintökum (ekki meira en 3 mánaða):

  • Opinbert vottorð um búsetu;
  • Nýlegt frumvarp um gas, rafmagn, heimasíma eða annað tól;
  • Núverandi yfirlýsing um útsvar;
  • Yfirlýsing frá banka eða fjármálastofnun.

Tilvísun

Í mörgum tilfellum munum við krefjast erindisbréfs sem gefin er út af fagþjónustuaðila sem eða hefur þekkt einstaklinginn í að minnsta kosti eitt ár (td lögbókanda, lögmanns löggiltan endurskoðanda eða banka) þar sem fram kemur að einstaklingurinn er talinn vera virtur einstaklingur sem ekki er gert ráð fyrir að muni taka þátt í mansali með ólöglegum fíkniefnum, skipulagðri glæpastarfsemi eða hryðjuverkum.

Bakgrunnur fyrirtækja

Til að uppfylla álagðar kröfur í mörgum tilvikum verðum við að koma á núverandi rekstrargrundvelli þínum. Þessar upplýsingar þarf að styðja með gögnum, gögnum og áreiðanlegum heimildum, svo sem:

  • Yfirlit yfirlit;
  • Nýlegt útdrátt úr viðskiptaskrá;
  • Auglýsingabæklingar og vefsíður;
  • Ársskýrslur;
  • Fréttagreinar;
  • Skipan stjórnar.

Staðfestu upprunalega auðlegð þinn og fjármuni

Ein mikilvægasta kröfur um kröfur sem við verðum að uppfylla er að koma einnig á upprunalegri upphæð peninganna sem þú notar til að fjármagna fyrirtæki / aðila / stofnun.

Viðbótar skjöl (ef um fyrirtæki / aðila / stofnun er að ræða)

Það fer eftir tegund þjónustu sem þú þarfnast, skipulagið sem þú vilt fá ráðgjöf og skipulagið sem þú vilt að við setjum upp, þú verður að leggja fram viðbótargögn.