Lög um heiðarleikaskoðun opinberra stjórnsýslufyrirtækja, þekkt sem Bibob-lögin, heimila stjórnsýslustofnunum að synja um eða afturkalla leyfi, styrki eða opinberan samning ef alvarleg hætta er á að það verði notað til að fremja refsiverð brot eða njóta ágóða af þeim.
Lagagrundvöllur
3. grein laganna inniheldur kjarnann: Aðilinn metur hvort alvarleg hætta sé fyrir hendi, skoðar brot viðkomandi einstaklings og þeirra sem eru í viðskiptasambandi við hann, tengslin milli þessara brota og þeirrar starfsemi sem sótt er um og umfang ávinningsins sem aflað er. Ef hættan er minni en alvarleg má setja skilyrði í staðinn fyrir ákvörðunina. Aðilinn framkvæmir fyrst sína eigin rannsókn og getur síðan leitað ráða hjá Þjóðarskrá Bandaríkjanna; 28. grein kveður á um trúnað um þessar ráðleggingar, sem viðkomandi einstaklingur getur þó skoðað. Á undanförnum árum hafa lögin verið útvíkkuð til fleiri geira og fasteignaviðskipta þar sem stjórnvöld eru aðili.
Hvernig það virkar í reynd
Rannsóknin hefst með ítarlegum spurningalista um fjármögnun, stjórnunarfyrirkomulag og einstaklinga sem að málinu koma. Heildstæð spurningalista er nauðsynlegur: að vanrækja eða gera rangar upplýsingar er í sjálfu sér ástæða til synjunar. Áður en neikvæð ákvörðun er tekin getur viðkomandi aðili lagt fram skoðun á ráðleggingunum. Þá er rétti tíminn til að hrekja viðskiptasambandið sem byggt er á eða leggja áherslu á að tíminn sé liðinn.
Þar sem það fer úrskeiðis
Frumkvöðlar fylla út eyðublaðið ófullkomið varðandi fjölskyldulán eða fyrri rekstur, sem ýtir aðeins undir rannsóknina. Annað mistök eru að gera lítið úr viðskiptasambandi sem enn er til staðar á pappír. Í þriðja lagi er tækifærið til að leggja fram sjónarmið ekki nýtt og þá eru aðeins andmæli og kæra eftir.
Tengd hugtök
Lögin tengjast umhverfisleyfinu , vottorði um góða hegðun og meðalhófsreglunni.
Er rannsókn á Bibob hafin? Sérfræðingar okkar í stjórnsýslurétti leiðbeina spurningalistanum og skriflegu áliti.
